证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2026-079
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月18日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 9 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天
然气调控中心三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 18 日至2026 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型
A股
股东
非累积投票议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律
法规规定的议案
关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案） 》及其摘要的议案
关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补
充协议（二）的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四
十三条及第四十四条规定的议案
关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《上市公
司自律监管指引第 6 号》第三十条情形的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不
得向特定对象发行股票的情形的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价的公允性的议案
议案
关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的
议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2026 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第二十二次会议
审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 2026 年 9 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》披露的有关公告。
（二）特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
应回避表决的关联股东名称：贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资
有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600903 贵州燃气 2026/9/11
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东会应按以下方式进行登记。
（一）登记手续：
证件或证明进行登记。
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行
登记。
定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡
进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不
需要公证。
函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登
记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登
记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 17 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
（三）登记地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气
全省天然气调控中心 2307 董事会办公室。
（四）现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：张永松先生、李紫涵女士
电话/传真：（0851）86771204
电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气
调控中心 2307 董事会办公室
邮编：550081
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.Pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
?报备文件
贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 18 日
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定的议案
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案
关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买
及其摘要的议案
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组
上市的议案
关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及
其补充协议（一）、补充协议（二）的议案
关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》
的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》
第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理
的议案
关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》
三十条情形的议案
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办
情形的议案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议
案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
及评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
案
关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他
第三方机构和个人的议案
关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约
收购公司股份的议案
关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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