温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-111
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数
以上董事同意，公司第五届董事会第二十次会议的通知时限可不
受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的
限制。会议于 2026 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司总部一楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
温氏食品集团股份有限公司
息披露网站的《温氏食品集团股份有限公司关于调整第五期限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人，
董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向公司第五期限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公
司第五期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定以 2026 年 8 月 31 日为授予日，以 7.46 元/股的授予价格
向符合条件的 6,410 名首次授予的激励对象授予 18,173.45 万股限
制性股票。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》。
董事温志芬、温蛟龙作为本次激励计划激励对象的关联人，
董事黎少松、梁志雄、严居然、秦开田作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
温氏食品集团股份有限公司
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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