证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-067
西安中熔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知
于2026年8月26日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2026年8月
席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规
范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格
和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符
合相关法律、法规、部门规章及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公
司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议，本议案
尚需提交公司股东会审议。本议案需董事会逐项表决，相关表决情况如下：
本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债
券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含本数），具体
募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围
内确定。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场
状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会
（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可
转换公司债券本金并支付最后一年利息。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行
存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公
司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
次可转换公司债券发行首日。
当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
人承担。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并
于转股的次日成为公司股东。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（1）初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交
易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事
会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票
交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化
时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并
在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期
（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来
制订。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转
股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请
转股当日有效的转股价格。
本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可
转换公司债券持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公
司将按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余
额及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次
发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，
公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可
转换公司债券：
股价格的130%（含130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日
起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（1）有条件回售条款
在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三
十个交易日低于当期转股价格70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债
全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后
的转股价格重新计算。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计
息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该
计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重
大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或
被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息
的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可
转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回
售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股
形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人
士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合
法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配
售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换
公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用网下对
机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在
本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（1）债券持有人的权利
次可转债；
为债券持有人的信息知情权；
使表决权；
司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
可转债的本息；
持有人承担的其他义务。
（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或债券受
托管理人应当召集债券持有人会议：
减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可
能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
变化；
开；
需要依法采取行动的；
的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（5）投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有
人会议规则的所有规定并接受其约束。
公司将在募集说明书中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法，以及可转换
公司债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万
元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
电路保护元器件系列产品扩产建设
项目（注）
合计 156,425.07 80,000.00
注：具体项目名称以备案名称为准
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本
次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足
部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会
可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪
评级。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事
会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东会审议通
过之日起计算。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
等有关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《西安中熔电气股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
等有关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《西安中熔电气股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于<西安中熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
等有关法律法规及规范性文件的要求，同时根据本次发行内容，公司编制了《西安中
熔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制
了《西安中熔电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审验，出具了《西安中
熔电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《西安中熔电气股份有限公司前次
募集资金使用情况专项鉴证报告》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发〔2013〕110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券
对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补
回报的相关措施，并编制了关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补回报措施及相关主体承诺的文件。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于制定<西安中熔电气股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等法律法规及其它
规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，编制了《西安中熔电气股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回
报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士），根
据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次发行有关事宜，包括但
不限于：
内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、
调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终
方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初
始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会
议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发
行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案
相关的一切事宜；
次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用
安排；授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，
公司可使用自有或自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待募集资金到位
后再予以置换；授权董事会及其授权人士根据国家规定、相关监管部门的要求及市场
状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调
整或决定；
件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
议，按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事
宜；
理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方
案延期实施；
下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发
行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并
全权处理与此相关的其他事宜；
关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。在上述授权获得股东会批准及授权之同
时，除非相关法律法规另有规定，同意由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授
权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。上
述授权事项中，除第2项、第6项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项
有效期为12个月，自公司股东会审议通过之日起计算。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
为全面贯彻落实现行法律法规及规范性文件相关要求，持续提升公司规范运作水
平，完善内部治理机制，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等规定，并结合公司实际经营情况，公司对《募集资金管理及使用制度》予以修
订。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案
无需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
基于本次发行可转债的总体工作安排，公司董事会决定提请于2026年9月16日召
开股东会审议本次可转债发行相关事项。
表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
西安中熔电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
