中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于上海联影医疗科技股份有限公司
调整部分募投项目内部投资结构及延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、中国国
际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）为上海联影医疗
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集
资金监管规则》等有关规定，对联影医疗调整部分募投项目内部投资结构及延期
的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人
民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800
万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费
用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币
（特
殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
合计 1,248,017.66 1,072,384.15
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放和在账情况如下：
募集资金余额
账户名称 开户银行 银行账号 备注
（万元）
上海联影医疗科技 上海银行股份有限公 下一代研发
股份有限公司 司徐汇支行 产品项目
上海联影医疗科技 中国农业银行股份有 信息化提升
股份有限公司 限公司上海曲阳支行 项目
高端医疗影
上海联影医疗科技 交通银行股份有限公
股份有限公司 司上海嘉定支行
化基金项目
上海联影医疗科技 中信银行股份有限公 补充流动资
股份有限公司 司上海静安支行 金
上海联影医疗科技 中信银行股份有限公 下一代研发
股份有限公司 司上海静安支行 产品项目
武汉联影医疗科技 中信银行股份有限公 下一代研发
有限公司 司上海静安支行 产品项目
中国银行股份有限公
武汉联影医疗科技
司湖北自贸试验区武 5573812831 - 已注销
有限公司
汉片区分行
上海联影医疗科技 招商银行股份有限公 营销服务网
股份有限公司 司上海嘉定支行 络项目
三、本次募投项目调整及延期的具体情况及原因
结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募投资金
投资内容、投资用途、投资总额及实施地点不发生变更的情况下，公司拟调整“下
一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影医疗科技有限公司（以下简称“武
汉联影”）“设备投资”减少 1,009.69 万元投资额，武汉联影“人员费用”同步
增加 1,009.69 万元的投资额。公司根据项目整体预算及当前投入进度审慎评估，
预计本次内部结构调整后的金额能够保证研发项目的资金需求，已经投入的资金
不会因为本次调整而形成浪费。本次“下一代产品研发项目”项下调减的金额，
公司拟根据项目的实际进展需要，按照规定履行决策程序，利用自有资金解决。
本次“下一代产品研发项目”调整的具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金 调整金额
联影医疗 410,072.34 410,072.34 -
-设备投资 6,479.14 6,479.14 -
-人员费用 333,224.78 333,224.78 -
-材料费用 70,368.42 70,368.42 -
武汉联影 56,162.75 56,162.75 -
-设备投资 3,111.42 2,101.73 -1,009.69
-人员费用 47,305.88 48,315.57 1,009.69
-材料费用 5,745.45 5,745.45 -
总计 466,235.09 466,235.09 -
注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致。
由于公司在建工程施工难度较大等原因，公司信息化提升项目子项目中“生
产运营系统”“数据治理中心”“行政管理系统”尚无法进行最终部署，募集资
金投入发生时间点也随之延后，因此，募投项目无法在原计划时间内完成建设。
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，在项目实施主体和募投
项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司决定对“信
息化提升项目”达到预定可使用状态进行延期，具体情况如下：
调整前预计达到预定可使用 调整后预计达到预定可使用
项目名称
状态 状态
信息化提升项目 2026年9月 2027年9月
四、本次调整及延期对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项目的实施期限，是公司根
据实际情况及公司经营发展、未来战略规划所做出的审慎决定，未改变募投项目
实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，
不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及股东的利益。
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求，
科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效。本次对部分募投项目的调整及
延期有利于进一步优化公司资源配置，不会对公司生产经营和业务发展造成重大
不利影响。截至本核查意见出具日，除上述募投项目延期的原因外，不存在影响
募集资金使用计划正常进行的情形。
公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合市场变化情
况及项目实际建设进度、相关费用结算与支付节奏，科学合理决策，确保募集资
金依法合规、高效使用。同时，公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，
推动募投项目如期完成。
五、履行的审议程序
公司于 2026 年 8 月 31 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，综合考虑当前募投项目
的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意对“下一代产品研发项目”内部投
资结构作调整，同意“信息化提升项目”预计达到预定可使用状态日期由原定的
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
联影医疗本次调整部分募投项目内部投资结构及延期事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次调整部
分募投项目内部投资结构及延期事项是公司根据原项目实施条件变化和自身业
务发展需要而做出的安排，公司调整部分募投项目内部投资结构及延期未改变募
投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不
利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构及延期的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司调整部分募投项目内部投
资结构及延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
焦延延 邵才捷
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《中信证券股份有限公司、中国国
际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司调整部分募投项目内
部投资结构及延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘尚泉 张小勇
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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