证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-041
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 8 月 28 日以邮件、电话的方式发出，会议于 2026 年 8 月
事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会
议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与
本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象，其中 1 名激励
对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为，基于谨慎性原则，为确
保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票
激励计划授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调减。调整后，本次授
予激励对象人数由 79 名变更为 78 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由
第二次临时股东会审议通过的本激励计划一致。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回
避表决。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的
授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。
审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回
避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
三、备查文件
特此公告。
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