证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-059
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于变更注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科
技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元。经上海证券交易所
“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020
年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码
“113588”。“润达转债”的转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日。
公司发行的“润达转债”已于 2026 年 6 月 16 日到期，并于 2026 年 6 月 17
日在上海证券交易所摘牌。自 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日（最后转
股日），累计转股数量为 25,069,745 股，公司总股本由 579,534,079 股增加至
元。
鉴于可转债转股导致公司总股本和注册资本发生变化，根据《上海证券交易
所股票上市规则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定，基于总股本和注册资本变更情况，公司对
《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条
款及内容进行修订。
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本发生变更，同时根据相关法律、法规及公司实际情况，拟
对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
事项 公司章程修订前 公司章程修订后
时间 二〇二五年八月 二〇二六年八月
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
第一百五十七条 公司重视全体股东 第一百五十七条 公司重视全体股东的
的利益，尤其是中小股东的利益。…… 利益，尤其是中小股东的利益。……
（二）利润分配形式：公司将采取现 （二）利润分配形式：公司将采取现金、
金、股票、现金与股票相结合或者法 股票、现金与股票相结合或者法律、法
律、法规允许的其他方式分配利润。 规允许的其他方式分配利润。在利润分
在利润分配的方式中，现金分红优于 配的方式中，现金分红优于股票分配。
股票分配。具备现金分红条件的，应 具备现金分红条件的，应当优先采用现
当优先采用现金分红进行利润分配， 金分红进行利润分配，且公司每年以现
且公司每年以现金方式分配的利润应 金方式分配的利润应不低于当年实现的
不低于当年实现的可分配利润的百分 可分配利润的百分之二十。
其中，公司实施现金分红时须同时满 分红：
足下列条件： ① 公司当年年末累计未分配利润为正
① 公司 该年 度实现 的可 分配利 润 值，且现金流充裕，实施现金分红不会
（即公司弥补亏损、提取公积金后所 影响公司后续持续经营；
余的税后利润）为正值、且现金流充 ② 审计机构对公司的该年度财务报告
裕，实施现金分红不会影响公司后续 出具标准无保留意见的审计报告。
持续经营； ……
② 审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告。
……
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。因增加条款导致后续条款
序号变动的，后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）上的相关文件，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及有关职能部门
办理变更注册资本、修订《公司章程》及相关的变更登记及备案手续。
特此公告。
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