证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-64
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于设立新西兰分公司的公告
称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，以 11 票同意、
新西兰分公司》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设
立分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，属公司董事会审议
权限，无需提交公司股东会审议。
本次设立分公司涉及的业务项目不属于《企业境外投资
管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理
办法》 规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设
立分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案等程序后
方可实施。
一、拟设立分公司的基本情况
Import&Export Corporation Limited New Zealand Branch
站 EPC 项目属地化履约执行，包含项目现场管理、设计审核
的协调、设备进口清关、联合体协同履约、收付款管理等；
未经公司另行批准，不开展其他经营性业务。
上述设立情况以当地登记部门核准登记及国内境外投
资主管部门备案通过的内容为准。
二、设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响
本次设立新西兰分公司有利于保障公司海外项目推进
实施，符合公司经营发展需要。
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，纳入公司
统一核算管理，不会对公司整体财务及经营状况产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授
权公司管理层及其授权人员依据法律、法规的规定具体办理
分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、
办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
本次设立分公司事项经董事会审议通过后，尚需履行境
外投资项目的备案程序及获得新西兰当地相关部门许可，能
否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极关注该事项的
进展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年九月一日
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