证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2026-038
深圳秋田微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 31 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 59,204,701 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3373%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 59,010,700 股，占公司有表决权股份总数
的 49.1756%。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 56 人 ， 代表 股 份 194,001 股 ， 占 公 司 有 表决 权 股 份 总 数 的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 2,293,601 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9113%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,099,600 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7497%。
通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 194,001 股，占公司有表决权股份总数的
（3）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编 比例 比例 比例 比例 结
（股） （股） （股） （股）
码 果
《关于终止部分 总表决情况 59,202,551 99.9964% 0 0.0000% 2,150 0.0036% 0 0.0000%
募投项目并将剩 其中，中小 通
余募集资金投入 股东的表决 2,291,451 99.9063% 0 0.0000% 2,150 0.0937% 0 0.0000% 过
新项目的议案》 情况
《关于增加经营 总表决情况 59,202,551 99.9964% 0 0.0000% 2,150 0.0036% 0 0.0000%
范围、修订<公
其中，中小 通
股东的表决 2,291,451 99.9063% 0 0.0000% 2,150 0.0937% 0 0.0000% 过
工商变更登记的
情况
议案》
议案 2.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所高兰律师、赵江梅律师现场见证并出具了《广东信
达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
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