四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
会 议 资 料
四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
四川美丰化工股份有限公司
现场会议时间：2026 年 9 月 17 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
会议主持人：王亮董事长
次序 会议议程
四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
序号 议案名称
四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
议案一
关于拟变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》
，敬
请查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本
次股东会审议。
四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
议案二
关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>
的公告》，敬请查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本
次股东会审议。
四川美丰 2026 年第三次临时股东会会议资料
议案三
关于回购股份方案的议案
各位股东及股东代表：
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》，敬请查阅。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过，
现提交本次股东会审议。
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