股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-064 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 8 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 8 月 31 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
月 31 日 9:15-15:00。
《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东代表
出席会议的股东代表
出席会议的股东和代 出席会议的股东和代 有表决权股份数占公
有表决权的股份数
理人类别 理人数 司有表决权股份总数
（股）
比例
其中：现场投票 A 股
股东
其中：网络投票 A 股
股东
东（H 股）
合计 2,050 403,598,992 41.7028%
A 股中小投资者出席会议情况：
通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 2,047 人 ， 代 表 股 份
（二）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有
限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 18,149,506 97.4187% 385,200 2.0676% 95,700 0.5137%
其中：A 股中
小投资者
H股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 37,226,450 98.7241% 385,200 1.0215% 95,900 0.2543%
本议案为关联交易事项，关联股东南京派雷斯特科技有限公司、吴波先生回
避表决，回避股份数量为 365,891,442 股。
注销部分尚未行权的股票期权的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 384,120,548 99.8956% 293,200 0.0763% 108,100 0.0281%
其中：A 股中
小投资者
H股 19,076,944 99.9990% 0 0.0000% 200 0.0010%
合计 403,197,492 99.9005% 293,200 0.0726% 108,300 0.0268%
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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