证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2026-060
广州地铁设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
年 8 月 31 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦
会议室。
（四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
（五）主持人：公司董事长王迪军先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
总体出席情况 中小股东出席情况
出席方式 占公司股 占公司股
股东 股东
股份数 份总数比 股份数 份总数比
人数 人数
例 例
总体出席情况 85 362,664,851 78.5827% 84 7,865,685 1.7043%
其中：现场出席情况 2 355,032,352 76.9289% 1 233,186 0.0505%
网络投票情况 83 7,632,499 1.6538% 83 7,632,499 1.6538%
其中，公司有表决权股份总数为 461,507,398 股。
理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
表决
提案编码 提案名称 表决分类
结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 362,590,351 99.9795% 73,300 0.0202% 1,200 0.0003% 0 0%
《 关于 补选 公司 第三 届
董事会独立董事的议案》 其中，中小股东
的表决情况
其中，因未投票默认弃权 0 股。
三、律师见证情况
北京市中伦（广州）律师事务所徐子林律师、郭桐欣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所关于广州地铁设计研究院股份有限公
司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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