证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-054
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15—9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至
规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 98 名，
代 表 有 表 决 权 股 份 数 共 计 70,176,909 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
公司回购专户的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故
本次股东会享有表决权的股份总数为 185,441,580 股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股
份数共计 53,980,243 股，占公司有表决权股份总数的 29.1090%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 93 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 共 计
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 94 名，代表
有表决权股份数 16,206,666 股，占公司有表决权股份总数的 8.7395%。
（3）公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：
同意 反对 弃权
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 分类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
总表决
情况
关于修订《公司 其中，
章程》的议案 中小股
东的表
决情况
关于修订公司部
案
总表决
关于修订《南京 情况
盛航海运股份有 其中，
限公司股东会议 中小股
事规则》的议案 东的表
决情况
总表决
关于修订《南京 情况
盛航海运股份有 其中，
限公司董事会议 中小股
事规则》的议案 东的表
决情况
以上提案均为股东会特别决议事项，且均已获得出席股东会股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表
决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
第五次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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