证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-068
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事叶学俊、吴国庆、王鹏飞、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-069）。
本议案在本次董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议
通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决
议》。
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