证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-082
浙江科马摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订〈租赁协议补充协议〉暨关联交易的议案》
公司子公司杭州有为进出口有限公司与关联方王婷婷签订《租赁协议补充协
议》，将位于杭州市西湖区西溪首座 11 号楼 508 室房产的租赁期限由 1 年变更为
年合同总金额 75 万元。租赁期内，如周边同类写字楼市场租金水平较本合同约
定租金正向或负向偏离达到 30%时，双方可参照市场公允价格协商调整租金。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 31 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-083）及《国投证
券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司关联交易的核查意见》（公
告编号：2026-084）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会
议决议》；
（三）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第
五次会议决议》；
（四）《国投证券股份有限公司关于浙江科马摩擦材料股份有限公司关联交
易的核查意见》
。
浙江科马摩擦材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
