证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-057
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于2026年8月27日以邮件形式发出，会议于2026年8月31日（星期一）
讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、独
立董事王晶晶、独立董事金盈、独立董事CHAN HWANG TONG、独立董事朱明
伟因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公
司董事长张诚栩先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联
交易的议案》。
公司拟向控股股东拱墅国投申请最高不超过人民币 3 亿元（含）的借款额度，
用于公司日常经营，借款期限为一年。在期限内，借款额度可循环使用。公司对
实际发生的该等借款提供相应的抵质押担保。公司本次向控股股东申请借款并为
该借款提供担保措施的事项构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》上的《关于向控股股东申请
借款并为该借款提供担保暨关联交易的公告》。
关联董事赵斌先生、姚沈杰先生回避本项议案的表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
公司发行的“润达转债”累计转股 25,069,745 股，公司总股本由 579,534,079
股增加至 604,603,824 股，本次变更注册资本为 60,460.3824 万元。同时根据实际
情况，公司对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》上的《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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