证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2026-065
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。
会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董事以通讯表决方式参加本次
会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董
事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，鉴于 2026 年限制性股票激励计
划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同意公司以 2026 年 8 月 31 日
为首次授予日，以 9.95 元/股的授予价格向 238 名激励对象授予 1,359.08 万股限
制性股票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员
会第五次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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