证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-065
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
持表决权的二分之一以上通过。
作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
到山东省东营市东营区辽河路 24 号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理出席
会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。传真或信函应在 2026 年 9
月 17 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东会”字样，不接受电
话登记。
席会议人员身份证复印件办理登记。
委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件 2）。
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）本公司地址：山东省东营市东营区辽河路 24 号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东国瓷功能材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东国瓷功能材料股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
