凤凰光学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
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会议资料
（证券代码：600071）
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会议名称 凤凰光学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
会议召开
现场+网络 会议召集人 公司董事会
方式
现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 13 点 30 分
会议时间 网络会议时间：2026 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9 月 9 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 90 号本公司四楼会议室
会议主持
公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所
人
一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议
人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审计各项议案：
非累积投票议案
现场会议 2.03 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
议程
议案》
四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上
依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；见证
律师。
为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请
参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
二、会议的表决方式
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，
须持有效授权委托书。
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一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络
投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行
投票的，以第一次投票结果为准。
会主持人安排下对决议事项进行表决。
领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动
放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东会发言申请表”，写明
发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议
主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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议案一
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关于注册地址变更暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
《关于注册地址变更暨修订〈公司章程〉的议案》已经第九届
董事会第十九次会议审议通过，详情见公司于8月25日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》
及部分公司治理制度的公告》（2026-018）。
《公司章程（2026年修订）》全文同日披露于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案二
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关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
各位股东及股东代表:
《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》已经第九届
董事会第十九次会议审议通过，《公司募集资金使用管理办法
（2026 年修订）》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案三
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关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表:
《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》已经第九届董事
会第十九次会议审议通过，《公司关联交易管理制度（2026 年修
订）》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案四
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关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东代表:
《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》已经第九届董事
会第十九次会议审议通过，《公司对外担保管理办法（2026 年修
订）》全文详见 2026 年 8 月 25 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案五
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关于修订<关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法>的议案
各位股东及股东代表:
《关于修订<关于防范控股股东及关联方资金占用的管理办法>
的议案》已经第九届董事会第十九次会议审议通过，《关于防范控
股股东及关联方资金占用的管理办法（2026 年修订）》全文详见
请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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议案六
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关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表:
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
已经第九届董事会第十九次会议审议通过，《公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度（2026 年修订）》全文详见 2026 年 8 月 25 日上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请查阅。
该议案请各位股东予以审议。
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