证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-043
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
临时会议。
《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2026 年 8 月 31 日
召开临时董事会。
公司于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）批准《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》
为进一步规范董事会授权决策行为，提高决策效率，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件，
结合公司实际，修订《董事会授权决策方案》中董事会授权董事长、
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总经理决策事项。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于修订〈负债管理制度〉的议案》
为进一步规范公司负债管理，加强资产负债率、债权性融资业
务及委托贷款行为管控，根据《中华人民共和国公司法》及相关法
律法规、规范性文件，结合公司实际，修订《负债管理制度》。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
为进一步规范关联交易行为，加强关联交易管理，保护公司及
全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交
易所《股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实
际，修订《关联交易管理办法》。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于组织实施湛江钢铁 2026 年捐赠项目的议案》
为进一步履行社会责任，支持国家乡村振兴战略，批准组织实
施湛江钢铁 2026 年捐赠项目及资金分配计划，捐赠资金合计 500 万
元，用于硇洲镇、新民镇乡村振兴帮扶、东简街道乡村振兴示范村
建设、公益帮扶及公益助学等。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
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