证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-044
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开
第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议
案》，同意聘任张书先生为公司第九届董事会董事长，具体内容详见公司于 2026
年 1 月 13 日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-005）。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《公司章
程》。该事项已经公司 2025 年度股东会审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 29
日披露的《2025 年度股东大会决议公告》（公告编号：2026-029）。
二、工商变更登记情况
根据《公司章程》的规定，公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并
取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更情况如下：
变更前 变更后
法定代表人：卫国 法定代表人：张书
三、新营业执照的具体信息
目）；金属管、棒、带型材设备的研究开发、制造、技术转让、销售和服务。货
物进出口、技术进出口；房屋租赁（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行
政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
四、备查文件
广东精艺金属股份有限公司《营业执照》
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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