水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
水发派思燃气股份有限公司
二〇二六年九月
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
目 录
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
水发派思燃气股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司
（以下简称公司）2026 年第二次临时股东会（以下简称本次会
议）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知
如下：
一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议
的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、高级管理人员、
公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒
绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事
宜。
四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
五、股东需要在股东会上发言的，应于会议开始前在签到处
的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东
发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报
— 1 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东会时间有限，股东发
言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”
登记的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在
登记表上，由会议会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高
级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再
安排股东发言。
六、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下
意见之一来进行表决：
“同意”、
“反对”或“弃权”
。对未在表决
票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入
投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正
式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享
有本次会议的表决权。本次会议对议案采用记名方式逐项投票表
决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由两名计票、监票人（会议见证律师、两名股
东代表）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
— 2 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
水发派思燃气股份有限公司
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 11 日 9:15-9:25，
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司
会议室
现场会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事及高级管理人员签到。
三、主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表
的股份数，宣布会议开始。
四、宣读《会议须知》
。
五、审议议案:
六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关
— 3 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
人员予以回答。
七、主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称股东）推
选两名股东代表参加计票和监票。
八、工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行
表决。
九、两名股东代表在律师的见证下，参加表决票清点工作，
并对网络投票情况进行汇总。
十、主持人宣布表决结果。
十一、 宣读《水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会决议》
。
十二、 见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会法律意见书》。
十三、 出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。
十四、 主持人宣布会议结束。
— 4 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
议案一
关于增补公司董事的议案
（2026 年第 9 号）
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事闫凤
蕾先生因工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务
并不再担任公司任何职务，公司将按照法律法规和《公司章程》
的有关规定增补一名董事。公司控股股东水发集团有限公司推荐
胡晓先生为公司第五届董事候选人（简历附后）。经公司董事会
提名委员会审查，认为胡晓先生符合担任公司董事的任职条件。
任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
以上议案，提请审议表决。
附件：董事候选人简历
水发派思燃气股份有限公司董事会
— 5 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
附件
董事候选人简历
胡晓，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权。注册会计师、特许金融分析师、经济师，硕士研究生。2018
年 1 月至 2019 年 7 月，任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级
投资经理；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任山东蔷薇辉石股权
投资基金有限公司投资总监；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任
水发上善集团有限公司市场开发部副经理；2022 年 6 月至 2025
年 3 月，历任水发集团有限公司投资发展部主管、高级主管；
任中国水发兴业能源集团有限公司董事；2025 年 4 月至今，任
水发集团有限公司专家；2025 年 7 月至今，任水发农业集团有
限公司副总经理（兼）
。
— 6 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
议案二
关于变更会计师事务所的议案
（2026 年第 10 号）
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）原聘任的
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）已连续
会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》
等相关规定，公司通过公开招标方式就 2026 年度财务审计机构
和内部控制审计机构进行了公开选聘，根据公开招标结果，公司
拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会所）
为公司 2026 年度审计机构。现将相关事项汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
截至 2025 年末，上会所拥有合伙人 113 名，注册会计师 551
— 7 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。
上会所 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业
务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。2025 年度上会所
为 87 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74 亿
元。
上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及
水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房
地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服
务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租
赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公
司审计客户 2 家。
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业
务有关问题的通知》
（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计
师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于
万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10 亿元，相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任情况。
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
— 8 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
人不存在可能影响独立性的情形。
上会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、
监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
取得注册 开始为公
开始从事上 开始在上 近三年签署或复
会计师执 司提供审
项目组成员 姓名 市公司审计 会所执业 核上市公司审计
业资质的 计服务的
的时间 的时间 报告情况
时间 时间
浪潮软件、玉马
科技、创益通、
项目合伙人 于仁强 2009 年 2011 年 2022 年 2026 年
润丰股份、金帝
股份
签字注册会 数字人、孚日股
陈家 2014 年 2012 年 2022 年 2026 年
计师 份
金帝股份、瑞丰
项目质量控
史华宾 2018 年 2016 年 2022 年 2026 年 高材、福瑞达、
制复核人
烟台冰轮
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
— 9 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
不存在可能影响独立性的情形，符合《中国注册会计师职业道德
守则》关于独立性的要求。
、内控审计
费用 30.00 万元（含税）。审计费用定价原则主要基于专业服务
所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的专业技能水平以及投入的工作时间等因素定价。
公司 2025 年度财务报表审计费用 120 万元，内部控制审计
费用 30 万元，2026 年度审计费用同比下降 20%。主要原因是公
司通过市场化方式选聘新会计师事务所，新聘任的审计机构结合
公司实际情况提供了更具竞争力的报价，符合《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所致同所已连续多年为公司提供审计
服务。其在为公司提供服务期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，
发表的审计意见客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控
制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。致同所对公司 2025
年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，公
司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的
情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
— 10 —
水发派思燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料
鉴于致同所已连续 8 年为公司提供年度审计服务，为保证公
司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘
管理办法》等相关规定，公司通过公开招标方式就 2026 年度财
务审计机构和内部控制审计机构进行了公开选聘，根据公开招标
结果，公司拟聘任上会所为公司 2026 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了沟通，致同
所对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计
师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》的要求和其他相关规定，积极做好相关沟通及配合工作。
本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起
生效。
以上议案，提请审议表决。
水发派思燃气股份有限公司董事会
— 11 —
首页
微信公众号
证券之星APP
