证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-040
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2026 年 8 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 8 月 30 日下
午 14：00 在咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王来兴先生主持，全体
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东会选举
通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第四届董事会独立董
事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证
券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东会审议，上述独立董事的
任期自股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站《关于召开 2026 年第三次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
