证券代码：600302 证券简称：ST 标准 公告编号：2026-042
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议的通知及会议资料于 2026 年 8 月 27 日以电子通讯的方式送达各位董事，会
议于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6 人，实
际表决董事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于续聘会计师事务所的公告》（2026-044）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（2026-045）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月一日
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