证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-035
美芯晟科技（北京）股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北
京）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000
股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00
元。减除发行费用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额
为1,376,483,052.62元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
（2023）第110C000231号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期已使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入103,965.42万元，募集资金余额
为50,490.11万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费4,380.54
万元），其中募集资金用于现金管理投资43,000.00万元。
资金余额为42,618.45万元，其中募集资金账户余额1,518.45万元，现金管理投资余额
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 150,075.00
其中：超募资金金额 37,648.31
减：直接支付发行费用 12,426.69
二、募集资金净额 137,648.31
减：
以前年度已使用金额 91,538.73
本年度使用金额 8,237.05
暂时补流金额 -
现金管理金额 41,100.00
累计银行手续费支出及汇兑损益 5.50
加：
以前年度募集资金利息收入 616.37
以前年度募集资金理财收益 3,769.46
本年度募集资金利息收入 4.10
本年度募集资金理财收益 361.48
三、报告期期末募集资金账户余额 1,518.45
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2023年5月起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募
集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规
定，存放、管理与使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股
份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行
股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保
荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026
年6月30日，上述监管协议履行正常。
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 5 月 17 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
招 商 银 行 股 份 110905934510819 241.76 使用中
有限公司北京
海 淀 科 技 金 融 110905934510958 74.57 使用中
支行
美芯晟科 中信银行三元
技（北京） 桥支行 8110701013802558968 34.06 使用中
股份有限
北 京 银 行 马 连 2000001300590011743
公司 291.77 使用中
道支行 5287
兴业银行股份
有 限 公 司 北 京 321200100100334079 876.28 使用中
世纪坛支行
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益共计 4,751.42 万元，已扣除手
续费 5.50 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，
使用最高不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知
存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事
会第三次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可
以循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核
查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项
目正常实施、不影响公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债
逆回购、收益凭证等），使用期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个
月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人中信建投
证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年4
月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-020）。
截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为41,100.00万元。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
签约银行 产品名称 产品类型 期末余额 起始日期 截止日期
保本浮动收
结构性存款 5,000.00 2026/3/24 2027/3/23
益型
北京银行马连 保本浮动收
结构性存款 5,000.00 2026/5/14 2026/11/13
道支行 益型
固定收益型 1,500.00 2026/6/25 -
款
保本浮动收
结构性存款 3,000.00 2026/4/9 2026/10/23
益型
保本浮动收
结构性存款 5,000.00 2026/3/17 2026/9/17
益型
招商银行股份 保本浮动收
结构性存款 5,000.00 2026/3/17 2026/8/17
有限公司北京 益型
海淀科技金融 保本浮动收
结构性存款 3,000.00 2026/3/17 2026/7/17
支行 益型
保本浮动收
结构性存款 3,300.00 2026/5/14 2026/8/14
益型
保本浮动收
结构性存款 3,100.00 2026/6/18 2026/12/18
益型
保本浮动收
结构性存款 1,200.00 2026/6/8 2026/7/8
中信银行三元 益型
桥支行
结构性存款 保本浮动收 3,000.00 2026/3/13 2026/9/9
益型
保本浮动收
结构性存款 3,000.00 2026/6/19 2026/9/21
益型
（五） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况
截至2026年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六） 节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七） 募集资金使用的其他情况
审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司
自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资
金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，保荐人中信建投证券股
份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会
审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露方
面的重大违规情形。
附件：
美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 5 月 17 日
本年度投入募集资金总额 8,237.05
已累计投入募集资金总额 112,202.47
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变
截至期末 项目
更项 项目达
累计投入 截至期 可行
目， 到预定 本年 是否
承诺投资项 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 末投入 性是
募投项 含部 募集资金承 调整后投 可使用 度实 达到
目和超募资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 进度 否发
目性质 分变 诺投资总额 资总额 状态日 现的 预计
金投向 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 （%）(4) 生重
更 期（具体 效益 效益
(3)＝ ＝(2)/(1) 大变
（如 到月份）
(2)-(1) 化
有）
LED 智能照
明驱动芯片 研发项 2027 年 不适 不适
否 14,497.18 14,497.18 14,497.18 1,362.18 14,639.55 142.37 100.98 否
研发及产业 目 4月 用 用
化项目
无线充电芯 否
研发项 2027 年 不适 不适
片研发及产 30,389.28 30,389.28 30,389.28 2,353.31 24,163.70 -6,225.58 79.51 否
目 4月 用 用
业化项目
有线快充芯 研发项 否 2027 年 不适 不适
片研发项目 目 4月 用 用
信号链芯片 研发项 否 2027 年 不适 不适
研发项目 目 4月 用 用
补充流动资 否 不适 不适
补流 19,939.93 19,939.93 19,939.93 - 19,939.93 - 100.00 不适用 否
金 用 用
不适 不适
超募资金 其他 否 37,648.31 37,648.31 37,648.31 - 16,976.67 -20,671.64 45.09 不适用 /
用 用
合计 137,648.31 8,237.05 99,775.78 -37,872.53 — — — —
未达到计划
进 度 原 因
不适用
（分具体募
投项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品
情况
超募资金用
于在建项目
不适用
及 新 项 目
（包括收购
资产等）或
回购本公司
股份并注销
的情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
详见本报告三、（七）募集资金使用的其他情况
他使用情况
注 1：已累计投入募集资金总额包含发行相关费用。
注 2：“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”截至期末投资进度 100.98%，超出部分为募集资金现金管理收益及利息收入投入。
注 3：超募资金截至期末累计投入金额为用于回购公司股份。
注 4：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
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