证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2026-031
雪龙集团股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将雪龙集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”） 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66
元，共计募集资金 47,437.02 万元，坐扣承销费用 2,460.59 万元（不含税金额）
后的募集资金为 44,976.43 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020
年 3 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,825.36 万元后，公司
本次募集资金净额为 43,151.07 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29 号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 4 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 47,437.02
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 4,285.95
二、募集资金净额 43,151.07
减：
以前年度已使用金额 31,429.30
本年度使用金额 1,031.88
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
银行手续费支出及汇兑损益 0.04
节余资金永久补充流动资金 7,588.70
加：
以前年度利息净收入、理财收益净额 3,793.87
本年度利息净收入、理财收益 31.57
三、报告期期末募集资金余额 6,926.59
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 32,461.18 万元，尚未使用的金
额为 6,926.59 万元（其中公司募集资金专户存放的活期存款余额 6,926.59 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》
等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股
份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限
公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年10月21日与宁波
银行股份有限公司北仑支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议，于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司将募集资金投资项目“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”
予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2025年1月3日办理完毕
上述项目在上海银行股份有限公司宁波北仑支行（银行账号：03004064274）募
集资金专户的注销。
截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 4 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
雪龙集团
上海银行宁波北
股份有限 03004064274 / 已注销
仑支行
公司
雪龙集团
中国银行北仑新
股份有限 385777609123 / 已注销
大路支行
公司
雪龙集团 中国农业银行宁
股份有限 波 北 仑 支 行 霞 浦 39309001040006641 6,926.50 使用中
公司 分理处
雪龙集团
宁波银行股份有
股份有限 86031110000846070 0.09 使用中
限公司北仑支行
公司
合 计 / / 6,926.59 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金投资项目未出现异常情况。
汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目终止，并将剩余未投入金额全部变更
投入至节能风扇集成系统智能制造基地建设项目，无法单独核算效益。
研发技术中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算
经济效益。该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产
品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增
强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
（二）募投项目先期投入及置换情况
别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额
为13,349.98万元。截至2020年4月8日，公司已完成前述募集资金置换事宜。
二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑
汇票（或背书转让）方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，
并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金，合计金额1,763.34万元。截至2024年11月29日，公司已完成前述募集资金
置换事宜。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2026年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等
安全性高的保本型产品）。自董事会审议通过之日起12个月内，资金在上述期限
及额度内可循环滚动使用。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 4 日
计划进
计划进行现金管理 行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
的金额 管理的 过日期
方式
结构性存
款、大额
存单等安
不超过 7,000 万元 2025-10-27 2026-10-27 2025-10-27
全性高的
保本型产
品
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 3 月 4 日
尚
未 预计
委托 受托 产品 起始日 截止日 归还日 归 年化 利息
产品名称 购买金额
方 银行 类型 期 期 期 还 收益 金额
金 率
额
雪 龙 中 国 汇 利 丰 结构 2025-10- 2026-5- 2026-5- 0. 23.6
集 团 农 业 2025 年第 性存 31 7 7 0 9
股 份 银 行 6288 期对 款 0
有 限 股 份 公定制人
公司 有 限 民币结构
公司 性存款产
品
（五）节余募集资金使用情况
扇集成系统升级扩产项目募集后承诺投资额与实际投资额差异金额5,649.28万元、
利息收入162.75万元、理财收益1,776.67万元，合计7,588.70万元永久补充公司流
动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
公司2026年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
第十四次会议，2024 年 9 月 30 日，召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地
点并延期的议案》。为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的
利益，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，
对部分募集资金投资项目进行变更调整，包括（1）受宏观经济形势、市场环境
影响，汽车吹塑产品市场整体景气度下行、需求萎缩，汽车轻量化吹塑系列产品
升级扩产项目投入进度放缓。此外，由于汽车吹塑产品企业数量众多，行业集中
度较低，市场竞争日益加剧，整体利润水平出现下滑。在当前市场环境下，如继
续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，存在较大的风险和不确定性。因此，
为了降低募集资金投资风险，优化资金使用率，本着控制风险、谨慎投资的原则，
综合考虑公司业务发展的市场需求及公司发展战略等因素，继续建设原募投项目
已不符合公司及全体股东的利益。为了维护公司及全体股东的利益，降低对主营
业务的影响，经公司审慎评估后决定终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目，
并将剩余未使用募集资金 4,359.21 万元投入到新项目节能风扇集成系统智能制
造基地建设项目；（2）研发技术中心建设项目原有规划的部分用地被优先用于
建设生产设施，以满足迫切的业务发展需求，现有厂区预留土地已无法完全满足
研发技术中心建设项目的实施需要，因此公司将研发技术中心建设项目的实施地
点由公司现有北仑区新碶黄山西路 211 号场地（仑国用（2011）第 10496 号）变
更为北仑区芯港小镇对应场地，同时因实施地点变更决定延长上述研发技术中心
建设项目达到预定可使用状态日期，本项目变更前后整体投资规模与投资结构不
变。
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目 “研发技术
中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2027年4月30日，其余事项不变。
延期原因：由于研发中心并非独立单体，为新基地智慧数字工厂一体化建设的组
成部分，在实施建设过程中，研发中心需与全厂配套工程同步闭环，厂区市政、
能源、消防系统同步建设、同步验收，无法单独验收先行投用。新基地全厂规划
整体竣工节点为2027年4月，故研发技术中心建设项目的建设周期有所延迟。
汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目计划和实际投资情况如下：
募集资
募集后承 募集资金累 累计变更
募集前承诺 金累计 变更用途
诺投资金 计利息及理 用途的募
项目名称 投资金额 投入金 的募集资
额 财收入（万 集资金总
（万元） 额（万 金比例
（万元） 元） 额（万元）
元）
汽车轻量化吹
塑系列产品升 4,553.69 4,553.69 738.35 543.87 4,359.21 95.73%
级扩产项目
合计 4,553.69 4,553.69 738.35 543.87 4,359.21 95.73%
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时、
真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 6 月 30 日
编制单位：雪龙集团股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 3 月 4 日
本年度投入募集资金总额 1,031.88
已累计投入募集资金总额 32,461.18
变更用途的募集资金总额 4,359.21
变更用途的募集资金总额比例 10.10%
项
项目 目
达到 可
截至期
已变 预定 行
末累计 截至期
更项 可使 性
募投 投入金 末投入 是否
目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末累 用状 本年度 是
调整后投 额与承 进度 达到
承诺投资项目 项目 部分 承诺投资 承诺投入 投入金 计投入金额 态日 实现的 否
资总额 诺投入 （%） 预计
性质 变更 总额 金额(1) 额 (2) 期 效益 发
金额的 (4)＝ 效益
（如 （具 生
差额(3) (2)/(1)
有） 体到 重
＝(2)-(1)
月 大
份） 变
化
无级变速电控硅油 该项
生产
离合器风扇集成系 否 28,740.79 23,091.51 23,091.51 23,091.51 100.00 目已 不适用 是 否
建设
统升级扩产项目 结项
汽车轻量化吹塑系 该项
生产 不适
列产品升级扩产项 是 4,553.69 738.35 738.35 738.35 100.00 目已 不适用 是
建设 用
目 终止
研发技术中心建设 研发 不适
否 9,856.59 9,856.59 9,856.59 1,031.88 4,269.79 -5,586.8 43.32 年4 独核算 否
项目 项目 用
月 效益
节能风扇集成系统 2027
生产 100.05 不适
智能制造基地建设 否 / 4,359.21 4,359.21 4,361.53 2.32 年4 [注 2] 否
建设 [注 1] 用
项目 月
合计 43,151.07 38,045.66 38,045.66 1,031.88 32,461.18 -5,584.48 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告四之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况 详见本报告三（六）之说明
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因系使用过程中累计结息导致。
注 2：本次募投项目经变更后，纳入新基地智慧数字工厂一体化建设范畴，不属于独立单体项目，需与厂区市政、能源、消防等配套工程同步实施、同步
验收，无法单独完成验收并提前投产。受整体工程建设进度统筹安排，新基地预计 2027 年初整体竣工，因此本报告期项目暂未形成收益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
截至 2026 年 6 月 30 日
编制单位：雪龙集团股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 3 月 4 日
是
项目达
募 否 变更后
变更后 截至期 本年 投资 到预定 董事 股东
投 本年 达 的项目
项目拟 末计划 度实 实际累 进度 可使用 会审 会审
变更后的 对应的 项 实施 实施 度实 到 可行性
投入募 累计投 际投 计投入 （%） 状态日 议通 议通
项目 原项目 目 主体 地点 现的 预 是否发
集资金 资金额 入金 金额(2) (3)=(2 期（具 过时 过时
性 效益 计 生重大
总额 (1) 额 )/(1) 体到年 间 间
质 效 变化
月）
益
汽车轻量
节能风扇 集 生 北 仑 2024
化吹塑系 雪 龙 不 2024 年
成系统智 能 产 区 芯 2027 年 4 年 9
列产品升 集 团 4,359.21 4,361.53 / 4,361.53 100.05 注1 适 否 9 月 30
制造基地 建 建 港 小 月 月 12
级扩产项 公司 用 日
设项目 设 镇 日
目
合计 4,359.21 4,361.53 / 4,361.53 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告四之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：本次募投项目经变更后，纳入新基地智慧数字工厂一体化建设范畴，不属于独立单体项目，需与厂区市政、能源、消防等配套工程同步实施、同步
验收，无法单独完成验收并提前投产。受整体工程建设进度统筹安排，新基地预计 2027 年初整体竣工，因此本报告期项目暂未形成收益。
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