上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会提名委员会
关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份
有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》的有关规定，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会提名委员会对拟提交公司于 2026 年 8 月 28 日召开的第三届董事
会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》以及相关候选人的个人履历、任职资格、教育背景、专业能力、工
作经历、兼职情况、诚信记录和独立性等材料进行了认真审查，现发表审查意
见如下：
一、关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审查，孙正晗女士、孙正暘先生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、
肖燕松先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职
务的任职要求，具有履行董事职责所必需的专业知识、工作经验和履职能力，
具备担任上市公司董事的任职资格。未发现上述候选人存在《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的
证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事且期限尚未届满的情形；未发现存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的影响公司规范运作的情形，
不存在重大失信等不良记录，亦不是失信被执行人。
二、关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见
经审查，曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士的教育背景、专业能力、
工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有五年以上履行独
立董事职责所必需的法律、会计、经济或者其他相关工作经验，具备履行独立
董事职责的能力和充分的履职时间。其中，董雅姝女士为会计专业人士。上述
候选人的任职资格、独立性、任职期限及境内上市公司兼职家数符合《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在影响其独立客
观判断的情形。上述候选人同时具备担任上市公司董事的一般任职资格，未发
现存在证券市场禁入、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、重
大失信或被列为失信被执行人等情形。
综上，公司第三届董事会提名委员会一致同意提名孙正晗女士、孙正暘先
生、李灏江先生、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人；一致同意提名曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士为公司
第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的提名程序符合有关规定，同
意将相关事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会
选举。
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