证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-045
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体如下：
原条款内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份 1,500,000,000 股，每
股面值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股
份数、持股比例如下：
序 股份数
发起人名称 持股比例
号 （股）
宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业
（有限合伙）
西藏领航壹号创业投资合伙企业（有限合
伙）
霍尔果斯信华实股权投资管理合伙企业（有
限合伙）
西藏绿通壹号创业投资合伙企业（有限合
伙）
序 股份数
发起人名称 持股比例
号 （股）
广州明睿七号实业投资合伙企业（有限合
伙）
合计 100%
修改后内容：第二十条 公司成立时向发起人发行股份 1,500,000,000 股，每股面
值为人民币壹元，均为人民币普通股，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、
持股比例、出资方式和出资时间如下：
序 持股
发起人名称 股份数（股） 出资方式 出资时间
号 比例
中国黄金集 2018 年 3 月
团有限公司 7日
北京彩凤金
鑫商贸中心 2018 年 3 月
（有限合 7日
伙）
中信证券投 2018 年 3 月
资有限公司 7日
中金黄金股 2018 年 3 月
份有限公司 7日
宿迁涵邦投
公司
嘉兴融勤投
资合伙企业 2018 年 3 月
（有限合 7日
伙）
宁波梅山保
投资管理合
序 持股
发起人名称 股份数（股） 出资方式 出资时间
号 比例
伙企业（有
限合伙）
西藏领航壹
号创业投资
（有限合
伙）
霍尔果斯信
华实股权投
企业（有限
合伙）
西藏绿通壹
号创业投资
（有限合
伙）
北京黄金君
融信息咨询 2018 年 3 月
中心（有限 7日
合伙）
北京黄金东
创信息咨询 2018 年 3 月
中心（有限 7日
合伙）
北京黄金玮
业信息咨询 2018 年 3 月
中心（有限 7日
合伙）
北京建信股
权投资基金 2018 年 3 月
（有限合 7日
伙）
广州明睿七
合伙企业
序 持股
发起人名称 股份数（股） 出资方式 出资时间
号 比例
（有限合
伙）
北京市黄金
询公司
无锡华夏浚
源股权投资 2018 年 3 月
中心（有限 7日
合伙）
合计 1,500,000,000 100%
原条款内容： 修改后内容：
第一百五十四条 公司设总经理 第一百五十四条 公司设总经理
一名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，财务负责 公司可以设副总经理，设财务负
人（总会计师）一名，总法律顾问一名， 责人（总会计师）一名，设总法律顾问
由总经理提名，董事会聘任或解聘。公 一名，由总经理提名，董事会聘任或解
司设董事会秘书一名，由董事长提名， 聘。公司设董事会秘书一名，由董事长
董事会聘任或解聘。 提名，董事会聘任或解聘。
第一百六十二条 副总经理协助 第一百六十二条 副总经理协助
总经理工作，向总经理汇报，对总经理 总经理工作，向总经理汇报，对总经理
负责。总经理因故不能履行职权时，由 负责。总经理因故不能履行职权时，由
董事会授权一名副总经理代行总经理 董事会授权董事长或其他高级管理人
职权。 员代行总经理职权 。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理工商
变更登记等相关事宜，本次修订内容最终以工商登记机关的核准结果为准。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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