证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-040
转债代码：111026 转债简称：派克转债
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的情况下，根据本次发行可转换公司债
券募集资金净额和募投项目的实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1750 号）同意注册，并经
上海证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
额为人民币 1,569,646,415.08 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2026]B076 号验资报告。
根据有关法律法规的要求，公司已对募集资金进行了专户存储，在银行设立了募集
资金专户，并连同保荐人浙商证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了募集资金
专户存储三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,569,646,415.08 元，低
于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公
司根据本次发行可转换公司债券实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投
项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 募集资金投资
额 额
高端能源装备关键部件一体化智能制造
项目
合计 171,977.61 158,000.00 156,964.64
三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入
募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施作出的决策，本次调整不会
对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司在不改变募集资金用途的
情况下，根据本次发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目的实际情况，调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审
议。
五、保荐机构核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额事项是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审
慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项
无异议。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
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