证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-075
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司住所名称变更及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司住所名称变更情况
公司当前登记住所（注册地址）为“湖南醴陵经济开发区东富工业园”，未
列明具体道路及门牌号。鉴于：
（经营场所）登记条件的规定〉的实施意见》(湘市监注〔2022〕55号)规定：“市
场主体申报登记住所地址，一般应当按县(市/区)、街道(路、乡、镇)、小区（村）、
门牌、房号申报，做到规范、明确”。
的合规风险。
为满足市场主体登记规范要求，同时适配对外业务往来需要，在不改变实际
经营场所的前提下，同意进一步规范公司登记住所（注册地址）信息，将公司现
有登记住所（注册地址）由“湖南醴陵经济开发区东富工业园”变更(细化调整)
为“湖南省醴陵市经济开发区东富工业园东富大道1号”。
本次登记住所（注册地址）信息规范调整业务未导致公司实际住所发生迁移。
公司其他联系方式不变。
二、《公司章程》修订
（一）《公司章程》修订背景
为落实外部监管规定、防范公司运营风险，同时匹配最新监管规则变化，进
一步完善法人治理机制，公司将对《公司章程》开展相应修订，本次修订主要包
含公司登记住所（注册地址）信息规范、治理条款优化两方面动因：
提下，同意将公司现有登记住所（注册地址）进行上述规范调整，并需对《公司
章程》相应条款进行修订。
市规则》（2026年修订）等监管政策的相继发布，对上市公司治理架构、董秘履
职、关键少数人员责任等方面提出新的合规要求，为对标监管新规，夯实公司治
理基础，提升规范运作水平，助推上市公司质量提升，公司对照前述规则认真梳
理现行章程，结合自身经营管理实际，将对《公司章程》部分治理类条款同步予
以修订完善。
（二）本次公司章程修订及对照情况
序号 修订前 修订后
第五条 公司住所:湖南醴陵经济开发区东富工 第五条 公司住所:湖南省醴陵市经济开发区东
业园。邮政编码:412200 富工业园东富大道1号。邮政编码:412200
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务，并担任董事长职务的董事担任，由董事会 第八条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任，
法定代表人。 ……
……
第三十三条 公司股东享有下列权利:
第三十三条 公司股东享有下列权利: ......
....... （八）按照法律、法规及本章程规定，公开征
定的其他权利。 （九）法律、行政法规、部门规章或者本章程
…… 规定的其他权利。
……
第三十六条
第三十六条 ......
...... 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有 执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规
前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合 定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资
法权益造成损失的，有限责任公司的股东、股份 子公司合法权益造成损失的，有限责任公司的股
有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公 合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依
司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资 照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请
子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或 求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起
者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉
…… 讼。
……
第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东
会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
...... ......
照《上海证券交易所股票上市规则》定义） 达到下列标准之一的（重大交易按照《上海证券
...... 交易所股票上市规则》定义）
......
第七十九条 ……会议记录应当与现场出席股东
第七十九条 ……会议记录应当与现场出席股东
的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式
表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于
保存,保存期限不少于十年。
十年。
第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代 第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
享有一表决权，类别股股东除外。 享有一票表决权，类别股股东除外。
..... .....
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请
第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请 股东会表决。
股东会表决。 ......
...... 非独立董事候选人由公司现任董事会、单独或者
非独立董事候选人由公司现任董事会、单独或者 合计持有公司已发行的有表决权股份总数的百
合计持有公司已发行的有表决权股份总数的百 分之一以上的股东书面提名,提交股东会选举。
分之一以上的股东书面提名,提交股东会选举。 独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有
独立董事候选人的提名按照法律、法规和中国证 公司表决权股份总数百分之一以上股份的股东
监会的相关规定和公司股东会通过的独立董事 提名推荐，并经股东会选举决定。依法设立的
工作制度执行。 投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
…… 行使提名独立董事的权利。
……
第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之 第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之
一的,不得担任公司的董事: 一的,不得担任公司的董事:
…… ……
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责 长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任
任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
三年； 年；
...... ......
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，明
第一百〇五条 公司建立董事离职管理制度，明
确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜
确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜
追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届
满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和
股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解
股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解
除,在董事离任生效或者任期届满后的合理期
除,在任期结束后两年内仍然有效。
限内仍然有效。
……
……
第一百四十七条 高级管理人员可以在任期届满 第一百四十七条 高级管理人员可以在任期届满
以前提出辞职。高级管理人员的辞职自辞职报告 以前提出辞职。高级管理人员的辞职自辞职报告
体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳 体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳
务合同规定。 动合同规定。
第一百五十条 董事会设董事会秘书。董事会秘 第一百五十条 董事会设董事会秘书。董事会秘
书为公司高级管理人员。董事会秘书协助董事会 书为公司高级管理人员。董事会秘书协助董事会
履行职责，向董事会报告工作。 履行职责，向董事会报告工作。
董事会秘书负责股东会和董事会会议的筹备、文 董事会秘书负责主要负责统筹组织公司信息披
件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露 露工作，牵头定期报告、临时报告编制报送，
事务等事宜。董事会秘书有权了解公司的财务和 落实内幕信息管理、信息披露暂缓与豁免、舆
经营等情况，参加高级管理人员相关会议，查阅 情传闻核实处置；负责股东会、董事会、各专
有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 门委员会的会议筹备、材料组织、会议记录，
相关资料和信息。董事、其他高级管理人员及公 保障会议召集、召开、表决程序合规，保障独
司各职能部门应当支持、配合董事会秘书的工 立董事履职；承担公司对中国证监会、上海证
作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不 券交易所，对股东、投资者的沟通联络，组织
得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行 开展投资者关系管理，做好股东名册、董监高
为。 持股变动等股权管理；督促落实董事、高管合
规培训，对公司章程、治理制度合规性开展核
查，发现缺陷提出整改建议；对公司重大事项
提供资本市场合规咨询，发现信息披露、内控
治理重大异常或履职受阻碍时，按规定向董事
会乃至监管机构报告，并对重大决策落实情况
跟踪反馈。
董事会秘书有权了解公司的财务和经营等情况，
列席股东会、董事会会议，参加高级管理人员
相关会议，查阅有关文件、资料，并要求公司有
关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、
其他高级管理人员及公司有关职能部门应当支
持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要
求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预
董事会秘书的正常履职行为。
第一百五十一条 董事会秘书由董事长提名，经
第一百五十一条 在董事会治理及人力委员会成 董事会聘任或者解聘，董事会治理及人力委员
立之前，董事会秘书由董事长提名，在董事会治 会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、
理及人力委员会成立之后，由董事会治理及人力 审核，并向董事会提出建议。董事会秘书不得
委员会提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任 兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务
董事会秘书的,若某一行为需由董事、董事会秘 总监。董事可以兼任公司董事会秘书；董事兼
书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人 任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事
不得以双重身份作出。董事会秘书兼任其他高级 会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事
管理人员的，应当避免利益冲突，明确区分董事 会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书
会秘书和其他高级管理人员职责，确保有足够的 兼任其他职务的，应当避免利益冲突，明确区
时间和精力独立履行董事会秘书职责。 分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够
的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第一百五十二条 董事会秘书离职（含被解聘或
者辞职）的，公司应当在6个月内完成董事会秘
书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当
第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履 由董事长代行董事会秘书职责并对外公告，同
行职务，维护公司和全体股东的最大利益。…… 时尽快确定董事会秘书人选，不得指定其他董
事、高级管理人员代行董事会秘书职责。公司
高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全
体股东的最大利益。……
第一百六十八条 公司、解聘会计师事务所，由 第一百六十八条
计师事务所。 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或
第一百七十九条 公司合并可以采取吸收合并或
者新设合并。
者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公
一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公
司解散。……
司解散。……
公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分
公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分
之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规
之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规
定的除外。
定的除外。
……
……
第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条 第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条
第（五）项规定而解散的,应当清算。…… 第（五）项规定而解散的,应当清算。……
（三）其他事项说明
除上述修订内容外，《公司章程》其他内容无实质性变化；如有其他修订系
非实质性修订，如标点的调整、条款序号的顺调等，本次《公司章程》最终修订
情况以市场监督管理部门核准（备案）的结果为准。
三、已履行的决策程序
第六届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
权董事会及其授权人士办理本次登记住所（注册地址）信息变更、《公司章程》
修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
四、上网公告附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年八月三十一日
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