中国船舶工业股份有限公司
第九届董事会独立董事第四次专门会议决议
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
独立董事第四次专门会议于 2026 年 8 月 27 日在上海以现场方式召
开，会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以邮件等方式发出。本次会
议应参加表决独立董事 4 名，实参加表决独立董事 4 名。根据有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》
《公司独立董事专门会议制度》
等相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预案：
报告>的预案》
独立董事认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）
具有合法有效的《金融许可证》
《企业法人营业执照》，建立了较为完
整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严
格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中
船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发
现中船财务在内部控制、风险管理、经营管理、业务管理等方面存在
重大缺陷；中船财务运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展的各
项金融业务风险可控。
本预案需提交公司董事会会议审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：
（王 瑛） （高名湘） （陈 缨） （冷建兴）
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