证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-060
王力安防科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董
事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026
年 8 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到
董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会
议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王
力安防 2026 年半年度报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王
力安防关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王
力安防信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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