证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－066
辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 18 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知，会议于 2026
年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出席会
议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事
项：
一、公司 2026 年半年度报告全文和摘要（详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案（详见
上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于制定《辽宁成大股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》
的议案（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案
详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026
－067）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
五、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 9 月 15 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
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