证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2026-027
东方航空物流股份有限公司
第三届董事会 2026 年第 7 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
《东方航空物流股份有限公司章程》
（以下简
称《公司章程》）
《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第 7 次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场和
视频结合方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，
本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长郭丽君召
集和主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。公司 2026 年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司 2026 年半年度风险持
续评估报告》
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 7 次会议及第三届董事
会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于东航集团财务有
限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于增加公司 2026 年度内部审计项目的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 16 次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度工资总额清算方案的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 7 次会议审议通过，同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于废止<东方航空物流股份有限公司子公司管理制度>的议
案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会议听取了《公司 2026 年上半年工作总结和下半年工作计划》《公司
报告》
《公司 2026 年半年度董事会、股东会决议及董事会授权决策事项执行情况
报告》。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
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