证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2026-041
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2026年8
月18日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应
到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司高级管
理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。具体
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
告》
表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会战略发展委员会2026年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
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