证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2026-032
浙江司太立制药股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合
通讯的方式进行表决。
（二）公司已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生
先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑
方卫先生以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意公司 2026 年半年度报告全文及摘要全面反映了
公司 2026 年上半年度的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况，报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容
详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关内容。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，内容详见公司 2026 年 8
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需
要，董事会同意聘任何彬翼先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
各项职责。何彬翼先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好
的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
附件：
公司证券事务代表何彬翼先生简历：
何彬翼，男，中国国籍，汉族，1997 年 10 月出生，毕业于郑州大学，生物信息
学学士学位，2019 年至 2025 年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项
目经理、董事会办公室助理，2025 年加入公司，历任公司国际事业二部负责人。
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