证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-018
中国石油天然气股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月
知，会议于2026年8月28日在北京以现场方式召开。应到会董事14人，实
际到会12人。董事段良伟先生、独立董事刘晓蕾女士因其他公务未能出
席会议，已分别书面委托董事任立新先生、独立董事吴嘉宁先生代为出
席并表决。会议由董事长戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份
有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2026年中期财务报告的议案》
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》
具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司2026年半年度A股利润分配方案的公告》
（公告编号：临2026-019）。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2026年半年度报告及中期业绩公告的议
案》
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持
续评估报告的议案》
具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的
《关于中油财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、
任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联
董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一
致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（五）审议通过《关于2026年度会计师事务所审计费用的议案》
根据股东会授权，董事会同意2026年度所聘请的境内外会计师事务
所审计费用金额为4,350万元，与中标金额一致，其中：财务报告审计费
用为3,654万元，内部控制审计费用为696万元。
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司对中国石油集团昆仑资本有限公司增资
项目的议案》
具体内容请见公司于2026年8月30日刊载于上海证券交易所网站的
《关于对中国石油集团昆仑资本有限公司增资暨关联交易的公告》（公
告编号：临2026-020）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、
任立新先生、谢军先生、张道伟先生、宋大勇先生和周健先生作为关联
董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一
致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任龚真直先生担任公司副总裁。具体内容请见公司于
公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2026-021）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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