证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-023
南京我乐家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026
年 8 月 17 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》
《证券时报》披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
议案》；
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》
（公告编号2026-024）。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
表决结果：会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。关联董事汪春俊先
生及其一致行动人 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士回避表决。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披
露管理制度》（2026年8月修订）。
表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
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