证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-042
赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和
材料已于 2026 年 8 月 14 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议
通过以下议案：
一、审议通过《2026年半年度报告》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的公告。
二、审议通过《2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
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