证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2026-043
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十七次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知和材料已于2026年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董
事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和
表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安乃达驱动技术（上
海）股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息
公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于<2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情
况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违
规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三） 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：
（四） 审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议
案》
关联董事李进先生已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
（公告编号：2026-046）
于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》 。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
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