证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-038 号
光明乳业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第八届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 日在上海市闵行区合川路 2680
号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月
七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会
议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持，公司部分高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
(二)审议通过《2026 年半年度报告及报告摘要》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半
年度报告》。
(三)审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故
关联董事陆骏飞先生对本议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明食品集团财
务有限公司的风险持续评估报告》。
(四)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于吸收合并全资子公司的公告》。
(五)审议通过《关于修改董事长工作细则的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事长工作细则》。
(六)审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《总经理工作细则》。
(七)审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《募集资金管理办法》。
(八)审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《投资者关系管理制度》。
(九)审议通过《关于修改董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。
(十)审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会秘书工作制度》。
(十一)审议通过《关于修改套期保值业务管理制度的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《套期保值业务管理制
度》。
(十二)审议通过《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《会计师事务所选聘制
度》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年八月二十八日
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