证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-040
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于
月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司 2026 年
半年度报告》及摘要，并决定将公司 2026 年半年度报告及摘要上报
上海证券交易所并对外披露。具体内容详见公司同日披露的《2026 年
半年度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案半年度评估报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临 2026-041）
。
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
北京华远新航控股股份有限公司董事会
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