宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告
证券代码：600793 证券简称：
宜宾纸业 临 2026-037
公告编号：
宜宾纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十
次会议于2026年8月28日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已
于2026年8月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，
实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会审议议案情况
(一)审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2026
年半年度报告》全文及其摘要。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险
宜宾纸业股份有限公司 2026 年度临时公告
持续评估报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事蒋文
春、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
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