证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2026-041
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议通知及相关资料已于 2026 年 8 月 17 日发出，会议于 2026 年 8 月 27
日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚召集和
主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重
庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司依法编制了《2026 年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完
整，反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。经审议，一致表决通过。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2026 年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二） 审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用
情况的专项报告>的议案》
公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表
决通过。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三） 审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案
的半年度评估报告>的议案》
《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》经董事会
审议，一致表决通过。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报
告》。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
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