证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-082
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司高级
管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未
来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含合并报表
范围内下属子公司)以自有资金在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司
进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、
外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额不超过 10,000 万美元（或
相同价值的外汇金额），该额度在有效期内可滚动使用，为顺利开展外汇套期保
值业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为 4,000 万元人民币（此交易
保证金为自有资金，不涉及募集资金）。并提请股东会授权公司董事长根据实际
情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，授权期限为
自股东会审议通过之日起 12 个月内。
公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司针对开展外汇套
期保值业务进行了充分的可行性论证并撰写关于开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告。同时，公司制定了较为完善的内控制度，并为规避外汇汇率波动风
险制定了切实可行的风险应对措施，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，有利
于保证公司经营的稳健性。符合相关法律法规的规定，亦不存在损害公司及股东
利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展商品期货套期保值、期货交易以及外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东会审议通过。
（四）审议并通过《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》
审议通过《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》，同意公司
及合并报表范围内下属子公司商品期货套期保值、期货交易业务开展中占用的保
证金最高额度不超过 4,000 万元人民币，单一时点持有的最高合约价值不超过
上述额度在期限内可循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不
进行单纯以盈利为目的的期货交易。同时公司及合并报表范围内下属子公司针对
开展期货套期保值、期货交易进行了充分的可行性论证并撰写了关于开展期货套
期保值、期货交易业务的可行性分析报告。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展商品期货套期保值、期货交易以及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需股东会审议通过。
（五）审议并通过《关于注销江西宏柏新材料股份有限公司上海分公司的
议案》
根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟
注销江西宏柏新材料股份有限公司上海分公司，并授权公司经营管理层办理本次
分公司注销相关事宜。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（六）审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需股东会审议通过。
（七）审议并通过《关于制定<江西宏柏新材料股份有限公司委托理财管理
制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司委托理财管理制度》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（八）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经董事会审议，同意于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会，审议公司上述需股东会审议的议案相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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