证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-051
债券代码：242520.SH 债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH 债券简称：25 甬能 Y2
宁波能源集团股份有限公司
九届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议通知
于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 8 月 28
日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；
董事会同意公司向全资子公司宁波甬能综合能源服务有限公司增资 700 万
元。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公
告《宁波能源集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（2026-052）。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
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