证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：2026-077
中国高科集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议
通知和会议材料于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙维佳
女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司非董事高级管理人员
列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了
以下议案：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 31 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半
年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于增资并收购北京中瑞浩航科技有限公司股权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 31 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增资并收购北京中瑞浩航科技有限公司
股权的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 31 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易的公
告》。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议
通过。
公司关联董事孙维佳女士、商小路先生、袁海月女士、斯庆锋先生、杨薇薇
女士对本议案回避表决。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
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