证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－034 号
国家电投集团水电股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第六次会议通
知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董
事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司 2026 年度半年度报告及摘要的
议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
公司 2026 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于修订<公司章程（2026 年修订）〉的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议
公司章程修订内容详见《电投水电关于增加注册资本并修订公司
章程的公告》（公告编号：临 2026-035 号）。
三、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司 2026 年
半年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事
专门会议审议通过。
具体内容详见《电投水电对国家电投集团财务有限公司 2026 年
半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-036 号）。
四、审议通过了《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集
团物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的
议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事
专门会议审议通过。
本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。
具体内容详见《关于审议全资子公司催化剂公司与国家电投集团
物资装备分公司签署脱硝催化剂总包配送框架合同暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2026-037 号）。
五、审议通过了《关于选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2026 年度内控审计机构的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
本事项尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议。
具体内容详见《电投水电关于选聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2026 年度内控审计机构的公告》（公告编号：临
六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容详见《电投水电关于使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金、募投金额分配额度确认的公告》
（公告编号：
临 2026-040 号）。
七、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东会
的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见《电投水电关于召开公司 2026 年第二次（临时）
股东会的公告》（公告编号：临 2026-041 号）。
备查文件：
第十一届董事会第六次会议决议
特此公告。
国家电投集团水电股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日
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