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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
笫二届董事会笫二十二次会 议决议
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中国黄金集 团黄金珠 宝股份有 限公 司 (以 下 简称 公 司 )
第 二届 董事会第 二 十 二次会议于 2026年 8月 27日 (星 期 四 )
以现场结合通讯形 式 召开 ,会 议通知于 2026年 8月 27日 以
邮件 方式 向全体 董事 发 出。会议应参会董事 8人 ,实 际参会
法律 、行政法规 、部 门规章 、规 范性文件及 《中国黄金集 团
“ ”
黄金珠 宝股份有 限公 司章程 》 (以 下简称 《公 司章程 》 )
的规定 。
经会议有效 审议表决 ,形 成决议如下 :
一 、审议 通过 《关于公 司<2026年 半年度报告 >全 文及摘
要的议案 》 。
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避 表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事 会 同意 上 述事项 。
二 、审议 通过 《关于 2026年 度 中期分 红 方案 的议案 》。
表决 结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避 表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事 会 同意 上 述事项 。
三 、 审议 通过 《关于公 司(2026年 半 年度募集 资金 存放
与实 际使用情况 的专项报告 >的 议案 》 。
表决 结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
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回避表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事会 同意上述事项 。
四、审议 通过 《关于<中 国黄金集 团财务有 限公 司的风险
持续评估报告>的 议案 》。
表决结果 :赞 成 3票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避 表决情况 :关 联 董事 :刘 科军 、鲍海文 、郑 强 国、
周志岩 、朱然 回避 表决 。
此议案经 审计 与风 险委 员会无关 联 委 员一 致 同意后提
交董事会审议 ,关 联委员朱然 回避表决 ;此 议案 经独立董事
专门会议审议 通过后提交董事会审议 。
董事会 同意上述事项 。
五 、 审议 通过 《关于续聘会计师事务所 的议案 》。
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
回避表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事会同意上述事项 。
六 、审议通过 《关于修订 (公 司章程>的 议案 》。
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
本议案 尚需提交公 司股东 会审议。
回避表决情况 :本 议案不涉及 回避 表决 。
董事会 同意上述事项 。
七、 审议 通过 《关于择期召开股东 会的议案 》。
表决结果 :赞 成 8票 ,反 对 0票 ,弃 权 0票 。
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回避表决情况 :本 议案不涉及 回避表决 。
董事 会 同意上述事项 。
中国黄金集 团黄 司董事 会
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(本 页无正文 ,为 中国黄金集团黄全珠宝股份有限公司笫二届萤宁会笫二十二次会议决议
之签字页 )
童守签署 :
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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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(本 页无 正文 ,为 中国黄 金集 团黄金珠宝股份 有限公司第 二 届董事会第二 十 二次会议决议
之 签字页 )
芷辛签署 :
刘科军 鲍海文 郑强 国
秒筅扬
周志岩 朱 然 缪慧频
紫召
王 昊 曹 鎏
中国黄金集 团黄金珠 宝股份有 限公 司董事 会
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