证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[060]
招商局能源运输股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招
商轮船”）2026 年 8 月 14 日以书面方式向公司全体董事和高级管理
人员发出《公司第八届董事会第二次会议通知》。2026 年 8 月 21 日
书面发出《公司第八届董事会第二次会议补充通知》。2026 年 8 月 27
日，公司第八届董事会第二次会议（下称“本次会议”）在深圳以现
场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出
席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事会秘书现场出席会议。公司
部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2026 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告及摘要会前已经第八届董事会审计委员
会第一次会议审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船 2026 年
半年度报告》及其摘要。
二、关于签订一致行动协议的议案
董事会同意公司下属全资子公司外运集运与招商港口和中国
外运分别签署一致行动协议，保证其在对安通控股行使股东权利
时与外运集运行动一致。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于谨慎性原则，公司董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、
董事曲保智先生、符布林先生、黄传京先生在审议本议案时回避表决。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议同意
签署此项协议并同意将此议案提交董事会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
子公司签订一致行动协议的公告》，公告编号 2026[061]号。
三、关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案
因油价波动和公司拟控股安通控股股份有限公司并合并其财务报
表等原因，股东会批准的公司 2026 年度日常关联交易额度不足，为保
证公司正常生产经营，公司拟增加 2026 年日常关联交易额度。本次拟
增加的日常关联交易额度合计 23 亿元人民币，2026 年公司日常关联
交易额度拟增加至 137.35 亿元人民币。
船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币 15 亿元。全年预计交
易额度增加至 35 亿元。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长张日勇先生、董事钟富良先生为关联董事，对本子议案
回避表决。
的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等关联交易额
度人民币 4 亿元。全年预计交易额度增加至 22 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符
布林先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。
场地租费、港口使费和靠泊费、技术服务收入、港口装卸费等关联交
易额度人民币 4 亿元。本次增加后，此项关联交易全年预计交易额度
增加至 5.85 亿元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符
布林先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案还需提
交股东会审议。
公司四位独立董事会前召开独立董事专门委员会，对预计增加的
日常关联交易情况进行审核，同意增加日常关联交易额度，并同意将
此关联交易议案提交董事会审议。
增加日常关联交易的详细内容请见公司于同日在《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布
（公告编号：2026[062]
的《招商轮船关于增加日常关联交易额度的公告》
号）。
四、关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案
公司 2025 年年度股东会同意公司进行 2026 年度中期分红，并授
权公司董事会制定和实施具体的 2026 年度中期分红方案。
根据上述授权，董事会通过了公司 2026 年半年度利润分配方案：
以 2026 年度中期利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基
数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。以公司 2026 年
金股利人民币 1,049,690,005.26 元（含税）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
五、关于法定代表人授权事项的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估
报告》的议案
董事会同意《招商轮船关于招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符
布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》（公告编
号：2026[064]号）。
七、关于《招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估
报告》的议案
董事会同意《招商轮船关于招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符
布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日的风险评估报告》（公告编
号：2026[065]号）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事曲保智先生、符
布林先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。
八、关于调整公司部门设置的议案
为加强招商轮船总部运营管控能力，董事会同意对公司总部职能
机构进行调整。具体如下：1、董事会办公室和行政管理部合并为行政
管理部（董事会办公室）；2、设立船员发展部，与人力资源部合署办
公；3、企业规划管理部调整为战略发展部/改革创新部；4、法律合规
及风险管理部调整为风险管理部/法律合规部。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于下属公司拟转让参股公司股权的议案
董事会同意公司以上级国资主管部门备案的资产评估价值为基准，
通过产权交易所公开挂牌交易的方式，转让公司控股的下属公司招商
滚装所持有舟山新辉滚装码头有限公司全部股权（占该公司 13.87%的
股份）。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于“提质增效重回报”专项行动进展情况的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船“提质
增效重回报专项行动”暨未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）
第二年度进展情况的报告》（公告编号：2026[066]）。
十一、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
根据《公司章程》的规定，增加日常关联交易额度事项需提交股
东会审议，董事会同意召开 2026 年第二次临时股东会，并授权公司董
事会秘书适时发出会议通知。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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