股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-079
珠海华发实业股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以
通讯方式表决，形成如下决议：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2026 年半年度报
告>及摘要的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第八
次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。
报告摘要详见公司同日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财
务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十一届
董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，全体独立董事同意将该
议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。本项议案涉及关联交易，关联
董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<2026 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。本项议案已经公司第十一
届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司第
十一届董事会第十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-080）。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<“提质增效
重回报行动方案”2026 年半年度执行情况评估报告>的议案》。评估报告全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议
通过，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-081）。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的
议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助
的议案》，并同意提呈公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的公告（公告编号：2026-083）。
八、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第八
次 临 时 股 东 会 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2026-084）。
特此公告。
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